近日，中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《办法》）。其中提到，从业机构开展人...
近日 ，中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号） ”（以下简称《办法》）。
其中提到 ，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务 。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，从业机构应当勤勉尽责 ，遵循“了解你的客户 ”原则 ，根据客户特征和交易活动的性质 、洗钱风险状况，开展客户尽职调查 。
客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的 ，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自2025年8月1日起施行。
来源 | 央视新闻
本文来自作者[小虫会飞]投稿，不代表视听号立场，如若转载，请注明出处：https://stddy.com/youxi/202507-15980.html
疫情封锁区域一般封锁多久?1、小区有人确诊要封多久小区有人确诊要封一般至少14天。社区防控工作方案提出并明确了工作要求，应根据疫情状况对无病例社区、出现病例或聚集性疫情社区，以及发生持续传播社区进行分级分类管理，可以在小区的出入口设置体温的检测点，严格人员
青岛莱西疫情已在学校隐匿传播一段时间,为何刚开始的时候并没有...1、青岛莱西疫情已在学校隐秘传播一段时间，因为该校为走读学校，人员流动是比较大的，防疫工作没有做到位。至于没有被发现的具体原因，官方并没有公布，现在主要工作是对人员进行核酸检测，以防止造成大批
杭州东新园疫情最新消息〖壹〗、近期，浙江地区疫情频发，引起了广泛关注。宁波、绍兴、杭州等地相继出现本土确诊病例，令人担忧。其中，杭州东新园的疫情发展尤为引人关注。12月7日，杭州市新增1例新冠病毒无症状感染者，其现住址为东新园茗盛苑。截至近来，杭州市本土轻型病例2例，无症状感染者已达3例。〖贰〗、
以色列侵略伊朗已经超过一周，最重要的两个城市特拉维夫和海法被伊朗的导弹打得出现了加沙景象。以色列从开始得意洋洋宣扬战果，变成嗷嗷叫喊疼，呼吁全世界不能保持沉默。美国除了威胁伊朗，给以色列提供武器装备支援外，一直不愿意亲自下场。当地时间6月20日，伊朗总统佩泽希齐扬今天在社交媒体上发文称，伊朗始终寻求
河南有确诊的吗〖壹〗、如果在河南的新家在大城市里的话，一出现不对劲的就马上送医院去。新家附近没有宠物医院的话，忍痛将它交给信得过的有爱心之人照顾吧，只要它活着，还可以千里共婵娟啊。〖贰〗、近来河南的确诊病例一共有60例，针对这一次的疫情，有关人员也已经做好了安排工作。我们都知道，学生的学习是非常
文春公子特朗普是一个极度固执的人，这种人做事情，一般只会出现两种情况！要么是大获全胜，要么是全线溃败。很显然，特朗普这一次又赌上了“美国国运”！美国政坛这几天被“大漂亮法案”搅得昏天暗地。6月28日深夜，参议院以51:49的票数惊险闯过第一关，离正式立法就差最后几步。投票过程一波三折，肯塔基州的保
最近，泰国的亲华总理佩通坦，迎来了上台以来的最大危机，第二大党愤然退出执政联盟，泰国国内也高呼轰她下台，而引发不满的导火索，则是一通被泄露出去的私人电话。事情是这样的，最近，泰国和柬埔寨的边境人员在巡逻的时候，发生了激烈冲突，甚至一度爆发枪战，导致一名柬埔寨士兵死亡。事情发生后，两国军方开始持续向边
为热烈庆祝香港回归祖国28周年，特区政府携手多个民间团体，在全港十八区精心策划并举办了一系列丰富多彩的庆祝活动，将喜庆气氛传递至社区的每一个角落，而中央更是给香港庆回归送上一份大礼，中央军委批准航母等四舰齐聚香港，让香港同胞更加直观、深入地了解新时代国防和军队建设发展情况。从本月起至8月，香港将陆续
北京这些区域升级为管控区!丰台将再大规模核酸检测!经综合研判将原看丹街道内强化防范区，恒富中街6号院、7号院及周边零星区域升级为管控区，同时将帝京花园划定为管控区。？在看丹街道、新村街道的封控区、管控区和强化防范区设置14个集中核酸检测点，完成首轮核酸检测，核酸检测结果均为阴性。10月22日，丰台
杭州新增了一例新冠肺炎轻型病例,这对市民生活有什么影响吗?网友：开车经过防范区，会对自己的健康码和行程码有影响吗？经过防范区，只要做好个人防护，双码是不会受到影响的。若途径封控区和管控区，或停留一段时间，双码可能会发生变化。建议大家，出行路线，尽量避开封控区、管控区路段。月9日9-21时，杭州新增
邮件：视听号@sina.com
工作时间：周一至周五，9:30-18:30，节假日休息
评论列表（4条）
我是视听号的签约作者“小虫会飞”！
希望本篇文章《央行发布！黄金、白银，大消息》能对你有所帮助！
本站[视听号]内容主要涵盖：国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览：近日，中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《办法》）。其中提到，从业机构开展人...